Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

POJK No 12-POJK.01-2017 Tentang Penerpaan Program APU PPT

POJK No 22-POJK.01-2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

POJK No 23-POJK.01-2019 Tentang Perubahan atas POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

SEOJK No 31-SEOJK.01-2019 Tentang Pemblokiran Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi Tercantum dalam Daftar Pendanaan Profelisasi Senjata Pemusnah Masal

SEOJK No 32-SEOJK.03-2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan

SEOJK No 38-SEOJK.01-2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Nasabah DTTOT